惊天骗局：电报ICO或为欺诈,金额高达十几亿美元

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2 月 28 日，一家名为 Telegram Open Network Limited 在英国注册，注册人为 Telegram 的创始人 Pavel Durov（帕维尔杜罗夫）。Telegram 是一个每月拥有 2 亿用户的聊天软件。该软件是 ICO 团队和投资小红书推广公司者进行互动的常用平台。

该公司的新加密项目 Telegram Open Network 代币销售迄今已筹集了 17 亿美元的资金。该项目将提供文件存储、私有 *** 和加密浏览平台、分散式应用和分散式浏览服务，以及小额支付和 P2P 支付等服务。

电报开放网络似乎是为了从真正的项目中把资金转移出来，如果骗局没有被揭露，他们危机公关做的好的企业很可能已经成功转移资金了。他们作为一家合法注册的公司本可以使这个项目在潜在投资者的眼中合法化，但该项目最近引起了 Telegram 的注意，4 月 6 日的一条推文显示，它与官方项目完全没有任何关系。

这个注册登记是假的（https://t.co/vs6ZKJyiCG ）。最有可能是恶作剧或诈骗，帕维尔没有注册这样的公司是。

——Telegram 消息（@Telegram）2018 年 4 月 6 日

该公司声称在注册时拥有价值 11.3 亿美元的实收资本，这引起了人们的怀疑–根据英国法律，这样的金额要缴纳巨额税收，这导致英国投资者对该项目的真实性提出质疑。经仔细检查，发现 Durov 被列为诈骗公司的董事、创始人和秘书，但登记细节里他却显示为英国公民，而实际上他是圣基茨和尼维斯公民，他曾向这个小岛屿国家的制糖业捐款 25 万美元。

显然，英国公司的注册程序并不像想象中的那么严格–申请人在没有实际监督的情况下核实自己的细节，并且可以在公司大厦以低于 20 美元的价格在网上完成这一程序。尽管进入门槛很低，但注册公司可以使骗子欺骗那些只看合法注册，而不调查细节的受害者，这在快节奏的加密货币投资领域已是司空见惯的现象。

根据提交给美国证券交易委员会的文件，Telegram 的 ICO 上周仅获得了 8.站内优化5 亿美元的收入，而在 2 月份，该公司的融资总额为 8.5 亿美元。许多投资者在售股上市之前就已经将代币倒卖，从中获利。在大型 ICO 市场的需求激增的情况下，不难想象这家假公司是如何欺骗真正渴望参与其中的投资者。