欧盟将为数字货币设定更严格的透明度规则

时间:2021-03-18 | 标签: | 作者:Q8 | 来源:网络

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Cointelegraph 德国 7 月 10 日报道，欧盟第电商运营年托五次反洗钱指令于 7 月 9 日生效。该指令将为欧洲金融监管机构制定新的法律框架，以更好的监管数字货币，防止洗钱和恐怖分子融资。

欧盟委员会发表声明表示，新规则制定了更严格的透明度要求，旨在打击“通过预付卡匿名支付”和“虚拟货币交易平台”进行洗钱或恐怖主义融资企业公共关系危机的的行为。欧盟委员会声明中写道：

“第五次反洗钱指令加强了反洗钱协会（AML）和审慎监管机构间的合作和信息交流，包括与欧洲中央银行的合作与交流”。

此外，为确保对数字货币的适当保护，防止潜在非法使用，当局应观察数字货币的使用方式：

“就反洗钱和打击恐怖主义融资（AML/CFT）而言，主管当局应通过有义务的实体公司监测虚拟货币的使用情况”。

为了使监管机构能够有效监控虚拟货币，委员会指出监管机构应将货币地址与所有者联系起来，形成自我报告机制：

“为打击匿名货币所带来的风险，国家金融情报单位（FIU）应能获取相应信息，将虚拟货币地址与虚拟货币所有者的身份相关联。此外，应进一步评估用户自愿向当局自我申报的可能性”。

但是，所谓的“本地货币”仅能在非常有限的范围内使用（例如在某城市或某地区内）由少数用户使用，这将排除在新指令下的虚拟货币监管范围之外。

随着新指令监管力度的提升，成员国现在有 18 个月的时间将新立法中国大的公关公司纳入本国法律，28 个成员国在今年 4 月同意了新指令的条款。

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