韩国区块链协会拟对加密货币交易所进行审查

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由多个虚拟货币交易所组成的韩国区块链协会将从财务，安保的安全性和投资的透明性方面对会员公司进行自律监管审查。但有人指出，该规定在虚拟货币交易所某代表涉嫌贪污资金等嫌疑被检察机关拘留调查的事件浮出水面后才制定，实属“马后炮”。

17 日，韩国区块链协会在首尔汝矣岛中小企业中央会召开记者发布会，发布了加密货币交易所自律监管方案和方案执行审核的具体计划。自律监管委员会委员长Jeon Ha Jin 表示，“为了使混乱的国内市场秩序化，为了保护加密货币交易所用户制定了自律监管方案”，“同时，为了确保虚拟货币交易所的资产安全性、交易稳定性、资金流动透明性，将实施自律规制审查。”

韩国区块链协会在首尔汝矣岛中小企业中央会召开记者发布会

自律监管方案规定，虚拟货币所持有的 70% 以上的加密货币必须存放在和网络分离的 cold wallet 中。方案还包括为防止通过虚拟货币进行洗钱行为的条款。此外，方案还规定交易所必须清晰具体地标出本人认证程序，并将用户的交易记录保存 5 年。

方案里还包含了交易所在暴涨暴跌异常的交易的情况下的应对义务。交易所应具备感知系统感知到与韩元结算、虚拟货币交易等相关的交易异常，并构建相应的对应程序。另外,要求交易所公告措施后的明细。还要求交易所在新虚拟货币上市时，提供海外交易所的价格、虚拟货币发行公司的信息等基本信息。除此之外，还新设了持有 20 亿韩元以上自身资金等财务健全性的条款，以及内部人员交易管制等伦理条款。

会上，韩国区块链协会表示也将施行审查以确认会员公司是否遵守自律监管方案。审查主要从一般审查和安保性审查俩个方面进行。一般审查是由交易所的财务稳定性、交易所对用户的信息提供体系及投资信息提供系统、上访管理系统、交易所伦理、用户的资产保护、防止洗钱等构成的。审查将依据资料研讨和与交易所负责人的深层会面及现场检查的方式进行。

安保审查由网络服务器、网络、电子钱包管理、复原、个人信息保护等技术层面的审查构成。 协会信息保护委员长，韩国互联网振兴院教授 Kim Seungjoo 解释说，在“最低限度的积极规定和最大限度的消极管制”的原则下进行俩个阶段的审查。第一阶段是最低限度的保安性要求标准的自律限制检查清单审查，第二阶段的消极管制是根据韩国网络振兴委员会（KISA）的ISMS（信息保护管理体系认证）要求的水平来判定各交易所的安保检查结果。预计下个月 8 日~ 31 日将开启第一次审查。

但也有声音认为，交易所用户的资金已经违法被转移等恶性事件出现后再制定相关的监管是马后炮。

韩国前五位的虚拟货币交易所 Coinnest 的代表金某和公司另外 4 位职员上个月被检方拘留。这些人涉嫌把在交易所账户中用户的数百亿韩元资金转移到代饭店如何营销表或管理人员名下的个人账户。 据悉，尤其是即使虚拟货币买卖双方没有交易也收取了手续费。解释说是“账簿交易”的一种。

此前，金融委员会金融情报分析院(FIU)和金融监督院以商业银行为对象，对虚拟货币交易的时态进行了检查，并向当局通报了调查发现的违法情况。有人指出，在这样不法新闻传出的 3 个月中，区块链协会一直没有自律监管或者是管理上的动向。

基于助长了投机问题上的考虑，协会虽然劝告禁止虚拟货币的上市，但是像 Upbit、Bithumb 等大型的交易所直接无视了这样的劝告。 上个月 12 日，Bithumb 上市了新数字货币“Mithril ”，上市后 10 分钟后，价格从 250 韩元暴涨到 28000 韩元左右，仅仅维持一天后又暴跌到 500 韩元左右，再现了年初的“投机暴风”。

此前，多个中小型加密货币交易所纷纷表示退出协会,因而审查的效果也是未知数。 中小交易所对区块链协会在银行设立虚拟账户的讨论上没有取得实质性进展,只强调禁止新数字货币上市、要求履行自律监管等做法表示不满。

某交易所相关人员表示，“区块链协沈阳网站的建设会没有很好的传达业界的呼声，事实上也没有很好的管理这个团体。审查和认证不是由政府而是由协会来主导的话，不知以后连退出业界这样的权限是否还拥有。”