加密货币场外交易模式崛起 每天通过消息应用交

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4 月 3 日消息，据外媒报道，交易公司正在就比特币、以太币这样的加密货币在 Skype 上买卖、借贷进行谈判，这迎合了那些希望避免不稳定在线交易的大投资者的需求。

参与者们表示，大约有 20 名交易员和客户（如富有的投资者、比特币矿商、支付处理商以及越来越多的对冲基金），他们在大约 5 年时间里催生出了一个场外交易市场，每天都有价值数亿美元的加密货币交易，其中大部分是通过在线消息应用进行的。

专注于加密货币的对冲基金 Galois Capital 创始人周凯文( Kevin Zhou )说：“一般来说，当你进行大宗交易时，你会通过 OTC（场外交易）方式进行，而不需要过多地移动市场，或引起大幅下滑。”

这些交易员在包括总部位于芝加哥的 Cumberland Mining 公司（自营交易公司 DRW Holdings 的分支机构）、高盛集团( Goldman Sachs )支持的比特币支付公司 Circle 以及总部位于纽约的经纪自营商 Genesis Global Trading（由 Digital Currency Group 所有）。

场外交易无需报告和独立审计，但有些交易软文行软文推广员表示，他们通常每天处理超过 1 亿美元的加密货币交易，最低规模在 7.5 万美元至 25 万美元之间。在备受瞩目的黑客攻击和其他问题曝光之后，场外交易可能会吸引那些利用数字交易兑换比特币和法定货币的人。

一位要求保持匿名的场外交易员表示:“当大型(交易所)遭到黑客袭击事件发生时，我们往往会发现业务增长。”场外交易通过银行电汇和将加密货币发送到数字钱包中进行。

当然，场外交易对参与者本身也存在风险。价格发现更加模糊，结算风险也更高。客户还需要委托经纪人对交易方进行审查，以避免无意中帮助洗钱等非法行为。

交易飙升

Genesis Global Trading 公司首席执行官迈克尔莫罗( Michael Moro )表示，他们平均每天处理 7500 万至 8000 万美元的交易，10 倍于上年同期的交易量。在去年 12 月份，月度交易额达到了创纪录的 15 亿至 20 亿美元。

总部位于波士顿的 Circle 公司女发言人珍妮弗汉利( Jennifer Hanley )承认，该公司在过去一年里每月处理高达 40 亿美元的场外交易( OTC )。

Cumberland Mining 公司全球贸易主管博比曹（Bobby Cho）表示，该公司已经在亚洲和欧洲增加了员工和办事处数量。博比之前曾在 itBit 和 SecondMarket（DCG 的 Genesis 前身）交易所工作。

交易员和投资者表示，多数投资者直接向交易员直接发送信息，但公司要求他们与合规部门进行“了解客户”和“反洗钱”审查。交易由公司的后台部门以双边方式结算。

博比说:“我们需要一个全球性的工具，或多或少实现免费模式，Skype 可以满足我们的需求。”Skype 拒绝就本文置评。不过，博比表示，有些交易已经开始从微软 Skype 转向更主流的平台。

在讨价还价中要求见面时，一方可能会说“Benji me”，用短篇故事、电影角色本杰明巴顿（Benjamin Button）指代加密货币。但比较煞风景的是，交易员有时会用“butt（屁股）”代替。

博比指出，专业的加密货币交易员很少见，所以招聘人员应该对新的资产类别有很好的风险管理能力和兴趣。

几乎所有主要交易员都是 20 多岁或 30 出头的男性。莫罗表示，Genesis 正在招收初级交易员，所有 60 位申请者都是男性。

管理混乱

尽管场外交易业务正在增长，但这个行业正在努力应对监管机构缺乏明确规则的问题。美国商品期货交易委员会称比特币是一种商品。美国证券交易委员会表示，有些加密货币可能属于证券，但没有进一步说明。

此外，金融行业知名中介机构 Sullivan & Worcester 合伙人乔尔特尔普纳( Joel Telpner )表示，还需要搞清楚交易资产类型、是否必须与美国监管机构注册的投资者进行交易以及需要遵守哪些合规。

Genesis 已在证券交易委员会和金融行业监管机构中注册为经纪自营商。与其他公司差不多，该公司只提供 7 种加密货币交易，并记录交易客户的谈话。莫罗说:“我们对加密货币领域的监管非常严格。”

汉利表示，Circle 的场外交易“非常有限”，选择的加密货币需要与“监管许可”相符，并“与监管机构密切合作，以促进这一抖音广告投放发展中市场的透明度”。

DRW 发言人称，Cumberland Mining 公司交易 25-30 种加密货币，并鼓励监管机构与参与者合作，以充分了解市场和任何新法律法规的影响。