外媒：大宗比特币交易 请关注这些“套路”

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被大宗比特币交易（ MBTs ）打了鸡血的世界中，如果交易的完成速度不够快，交易可能旋即破裂。

比特币的未来是一个备受争议的话题，有人预测暴跌，也有人预测飞涨。但有一点很明确，那就是加密货币市场并不适合那些没有强心脏的人。不过，人们每天都在购买和销售比特币。比特币交易非常简单，人们可以通过众多交易所进行交易，当然也可以和在社交平台上与认识的人进行面对面交易。

但是，如果大数据的精准营销应用想购买或销售一万比特币呢？或者十万？有两种方法可以做到这一点。一种是使用场外交易（ OTC ）交易所，可以通过谈判确定价格，但不知道卖家是谁。另一种方法是尝试找到特定的卖家或者买家并与他们进行面对面的交易。这时就进入这个打了鸡血的大宗比特币交易（ MBTs ）世界。

比特币  照片来源：Shutterstock

标准的大宗比特币交易通常涉及各方（买卖双方，中介和专业顾问），需要全天候工作。 比特币市场波动极大，一旦价格崩溃或飞涨，买卖双方可能会在任何时候失去兴趣，所以如果交易的完成速度不够快，它可能旋即破裂。另一件要理解的重要事情就是每个人都在和其他人同时进行谈判。您可能会认为诚挚邀请您前往伦敦向他提供比特币证明（ POB ）的热心买家只在与您打交道，可事实并非如此。因此，如果对方好几个小时没接您律师的电话，不要感到惊讶。想要解决办法？习惯就好。

在超级比特币交易中，头号关键词也许是信任。加密货币的匿名性质是安全方面的一个卖点，但是当正在进行一项价值数亿美元的交易时，还是会想知道正在和谁做交易。比如应该想知道是在与一位可以确定身份的卖家进行谈判，还是在与一群将所有比特币转到一个钱包里的小型卖家进行谈判。与一群卖家打交道的问题在于，如果什么时候遇到了争议，那么执行合同可能会更为困难。另外，如果一群卖家需要共同做出决定，又没有能够代表每个人行事的“领头卖家中外政府危机公关管理差异”，那么他们可能无法快速达成交易。明确是在与私人、公司还是金融机构打交道也很重要，这样就可以确定对交易过程，托管机制等方面的期望。掌握这些信息将有助于将买卖双方正确配对。若是配对失败，交易十有八九也就黄了。

这个时候需要做的第一件事是确定各方身份。问题在于，只有在所有中介机构都感到满意之后才能得到全部细节，而这意味着各方对于交易佣金的分配结构已经达成一致了。有了这么多钱，信任不仅对于买卖双方来说极为关键，也是交易双方和中间人之间、以及中间人与中间人之间的关键所在。 由于超级比特币交易通常是在那些有很多下属且担心自己隐私会被泄露的人之间完成的，因此交易一方通常会发现自己不是在与买方或卖方的代表，而是在与代表的代表进行对话。 在这些情况下及时完成交易的唯一方法是确保每个人的佣金都是安全的，然后坚持尽可能与各方直接合作。

大宗比特币交易的结构非常简单。第一步还是信任。双方应该向对方证明他们可以达成协议。买家需要出示资金证明，通常是通过发送自己通过其电脑访问其银行帐户的视频，并展示资金的确在账户里头。卖家有时可能会要求将这个过程进行直播，以尽量减少欺诈的可能。 另一方面，卖方会出示比特币证明（访问可用的比特币钱包），该证明可以是一段视频也可以是实时视频通话。为避免不愉快的意外发生，务必事先确定各方的心理预期。

在各方证明其达成交易的能力后，购销协议最终可以通过谈判达成。同样，重要之处在于要明白比特币交易的灵活性和匿名性的特点在处理大量资金时并不是什么好事。 这个时候需要一个可靠的协议来保护自己以避免争议的产生。 如果政府来敲门，任何人肯定也希望自己能够证明交易是合法的。除了比特币出售的数量和购买价格外，协议还应仔细描述交易的机制。

一个标准的大宗比特币交易将分为三个步骤：首先，买方将购买资金转移给托管代理；其次，卖方将比特币从自己的钱包转移到买方的钱包；然后，托管代理向卖方发放购买资金，减去托管代理的费用、佣金和银行手续费。虽然上述结构很简单，但为避免误解，协议中还有一些重要问题需要解决。例如，协议中对于何时固定交易价格应该非常明确，以后市场价格的变动不会影响商定的购买价格。各方应该商定完成交易的期限，包括如果一方不履行其义务应当如何处理。在某些情况下，双方更希望通过多个渠道进行交易。其中一个原因是，由于所有比特币交易都在区块链上公开显示（当然，没有各方的名称），各方并不希望引起太多关注。

与大宗比特币交易的其他方面一样，托管代理的身份非常重要。有些当事方会选择大型国际银行担任托管代理人，因为他们认为在“了解客户”（ KYC ）和“反洗钱”（ AML ）程序上，这些组织做得更好，而这些程序在这类交易中是强制性的。这可能是一个错误的选择，因为它会导致各方失去灵活性和速度，而这两者对于交易非常重要。在许多情况下，一大众如何处理危机公关家精小但完善且具有良好信誉的托管公司可以行动迅速，尽可能减少兑现支票的麻烦，并且最重要的是，这样的托管公司可以成为建立信任，解决问题和实现交易的正确选择。

最后一点，加密货币和区块链技术相对较新。全世界的政府都在努力调整自己的规章制度，以适应迅速发展的市场。明智之人在进行大宗比特币交易之前应该做好充分的准备，确保自己知道所有相关的影响，比如交易在适用的司法范围内的合法性以及交易的税务方面。