韩国金融机拟4月份着手调查虚拟货币交易所业务

时间:2021-03-20 | 标签: | 作者:Q8 | 来源:网络

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22网站开发学习日，根据韩国金融机构官方消息，下个月中，金融委员会，金融信息分析院（FIU）和金融电商运营课纲监督院将对各家银行是否遵循“防止洗钱方针”展开调查。

金融机关相关人员表示，今年1月末推六安网站开发出‘防止洗钱方针’。此次开展调查的目的是确认方针推行的 3 个月以来，银行实际上执行的效果。

方针的主要内容是，银行是否严格确认了虚拟货币交易所的身份信息，是否积极申报了有洗钱嫌疑的交易所。

金融机关表示，通过本次调查要集中追查洗钱嫌疑大的虚拟货币交易所的法人账号。

中小型交易所利用法人账户管理投资资金。因为除了除了 Bithumb, Upbit 等大型的交易所外，中小型交易所从银行那儿拿不到实名账户。

另外，最近，检查机对 3 家有侵吞客户资金嫌疑的虚拟货币交易所全面展开了搜查。

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