汇总：6月各国加密货币行业监管政策变化梳理

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导语：

伴随着加密货币交易所频频被盗事件的发生，各国都更加关注加密货币市场的监管。国内多位金融领域的分析师也表示房地产互联网营销公司，投机者催生出大量资产泡沫是各国政府加强对比特币监管的主要原因，预计未来对比特币的监管仍将持续加强。对于区块链出海企业来说，及时关注当地的政策进行合规应对是非常重要的。在此财经整理了本月出台的监管政策，方便大家及时了解。

印度：预计加密货币监管条例会在 7 月上旬出台

Bitcoin 6 月 26 日消息，印度财政部经济事务部部长 Subhash Chandra Garg 发表声明称，新的加密货币监管条例可能会在 7 月上旬出台。他还表示，目前草案已经拟定，计划在 7 月的第一个星期和委员会成员进行讨论。并且透露委员会在监管的细节方便取得了很大的进展。

早前就有报告称，印度监管机构的角色已经确定，新规则也随之即将出台，但后期没有具体的实际情况佐证。但如果本次草案通过，各虚拟货币交易所需保存 KYC 和交易记录。

规范加密货币交易市场是进入 2018 年以后各个国家的共同诉求。特别是本月韩国两家加密货币交易所都出现遭遇黑客，虚拟货币被盗事件。交易所用户的权益也无从保证。因而，为保护用户者的权益和解决通过交易所进行洗钱的不法行为，各国纷纷出台加密货币相关的条例或者方案。在 6 月本就处于低迷的数字货币市场，因为交易所被盗，再次受到冲击。伴随着问题的出现，政府出台政策监管，监管的收紧又刺激着数字货币市场。这样形成了这样一个小循环。

日本：整改加密货币交易所业务防止洗钱

6 月 22 日，有消息称，日本金融厅下令要医疗方面的公关危机的论文求包括日本最大的数字货币交易所 bitFlye 在内的 6 家加密货币交易所进行业务整改。而 bitFlye 交易公关公司价格所随即宣布暂停新账户的开立，同时进行整改，特别是在其反洗钱和控制恐怖分子资金来源方面加大整改力度。特别是在反洗钱方面。

韩国：加密货币交易所由金融情报部直接监督

本月 15 日，韩国方面也有监管动作出现。韩国金融情报机构（FIU）举行了反洗钱政策咨询委员会会议，主要讨论了打击洗钱和恐怖主义融资活动的措施。会议提案监管机构通过银行监控加密交易所，将加密货币交易所纳入到该国金融情报部门的直接监督下。因为加密货币在韩国不被认为是金融资产。这将迫使加密货币交易所像银行那样遵守反洗钱指令。这是政府机构首次表示将监督加密货币交易所。如果该提案得以通过，则加密货币交易所将有义务监控有洗钱嫌疑的交易，并上报给韩国金融情报机构。

波兰：出台加密货币交易的新法案

6 月 10 日有消息称，波兰政府将于 7 月 13 日生效一个涉及加密货币交易的全新法案。法案中有对被称为“义务机构”的特殊实体进行约束的内容。该义务机构的详细信息暂为详细披露，但有消息称主要包括加密货币的买卖和和销售数字资产公司。

泰国：加密货币交易所、ICO 等受证券交易委员会监管

6 月 7 日，泰国证券交易委员会通过了有关加密货币和 ICO 监管框架的细则，包括许可证要求、费用等。ICO、加密货币交易所、经纪商、交易商以及其它获得财政部批准的机构均为泰国证券交易委员会监管的对象。泰国允许比特币、以太坊、Bitcoin Cash、Ethereum Classic、莱特币、瑞波币以及恒星币 7 种加密货币进行 ICO。另外，关于 ICO 发行，也必须获得证券委员会的批准，代币发行方须清楚说明发行的代币类型以及相关的投资信息。

西班牙：监管加密货币的立法草案出台并受到人民党等多党的支持

月初 6 月 1 日，有消息称西班牙议会一致通过了一项支持对区块链技术和加密货币进行监管的立法草案。该草案呼吁审查有关比特币等加密货币和区块链的法规，建议向西班牙市场引入“受控测试环境”技术，该技术亦称为“监管沙盒”。该草案还建议西班牙政府与国家证券市场委员会及西班牙央行合作，实现在欧洲更广的范围内对加密货币的共同监管。在西班牙议会占多数席位的人民党同意该草案的提议，其他政党也表示支持。

国元证券分析师李芬表示，比特币及其衍生出的 ICO 市场混乱，吸引大批投机者催生出大量资产泡沫是各国政府加强对比特币监管的主要原因，预计未来对比特币的监管仍将持续加强。